HK]中国宏泰发展:股东特别大会通告

发布时间:2021-12-17编辑:admin

  茲通告中國宏泰產業市鎮發展有限公司(「本公司」)謹訂於2021年12月30日上午

  10時正假座香港干諾道中168-200號信德中心西座37樓3707-08室舉行股東(「股

  東」)特別大會(「股東特別大會」),以考慮及酌情通過本公司下列決議案(無論有

  凡有權出席股東特別大會及於會上投票的任何股東,均有權委任其他人士為受委代表,

  代其出席及投票。受委代表毋須為股東。倘委任超過一名受委代表,則委任書上須註明

  交回代表委任表格後,股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票,於該情況下,代

  如屬聯名股東,則任何一位聯名股東均可親身或委派受委代表就有關股份表決,猶如其

  為唯一有權就該等股份表決者,惟倘超過一名聯名股東親身或委派受委代表出席股東特

  別大會,則僅會接納排名較先者的表決,其他聯名股東的表決則不獲接納,就此而言,

  代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有),或該授權書或授權文件的核

  證副本,須儘快交回本公司在香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司,地

  址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,惟無論如何最遲須於股東特別大會或其

  任何續會指定舉行時間48小時前送達,方為有效。填妥及交回代表委任表格後,閣下仍

  30日止(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記,於此期間將不會辦理股份過戶登記手續。

  如欲合資格出席股東特別大會並於會上投票,所有股份過戶文件連同有關股票必須於

  2021年12月28日下午4時30分前送交本公司在香港的股份過戶登記分處香港中央證券登

  惡劣天氣安排:倘大會當日上午8時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色

  暴雨警告信號生效,大會將延期舉行,而股東將透過於本公司及香港聯交所網站刊載的

  公告獲通知延期的大會的日期、時間及地點。倘黃色或紅色暴雨警告信號生效,大會將

  如期舉行,股東將透過於本公司及香港聯交所網站刊載的公告獲通知延期的大會的日

  期、時間及地點。於惡劣天氣情況下,股東應因應自身情況自行決定是否出席大會。

  預防措施,或不得進入會議場地。謹此鼓勵股東委任大會主席為其受委代表,於會上就

  相關決議案投票,而毋須親身出席會議。由於香港的新冠肺炎疫情形勢不斷變化,本公

  司或須臨時通知更改該會議安排。務請股東查閱本公司日後或會刊發的任何公告。

  於本通告日期,本公司非執行董事為宋鏐毅先生;本公司執行董事為王建軍先生、趙磊

  先生、楊允先生、王亞剛先生及王薇女士;以及本公司獨立非執行董事為王永權博士、

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